Transaction Monitoring Analyst
emagine
To tymczasowa (6-8 tygodni) rola analityczna w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Będziesz przeglądać alerty transakcyjne, oceniać ryzyko, dokumentować sprawy i przygotowywać raporty do jednostki analityki finansowej (FIU). Praca w pełni stacjonarna w Amsterdamie lub Antwerpii, w środowisku o dużym wolumenie alertów i napiętych terminach.
Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji.
Brakuje: nie podano wielkości zespołu ani struktury raportowania, brak informacji o procesie rekrutacyjnym (liczba etapów, rozmowy).
To tymczasowa (6-8 tygodni) rola analityczna w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Będziesz przeglądać alerty transakcyjne, oceniać ryzyko, dokumentować sprawy i przygotowywać raporty do jednostki analityki finansowej (FIU). Praca w pełni stacjonarna w Amsterdamie lub Antwerpii, w środowisku o dużym wolumenie alertów i napiętych terminach.
- ✓Możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w przygotowywaniu raportów FIU
- ✓Praca w renomowanej firmie doradczej (emagine) dla klienta z sektora finansowego
- −Krótkoterminowe zlecenie (6 tygodni – 2 miesiące) bez gwarancji przedłużenia
- −Natychmiastowy start – brak czasu na wypowiedzenie
- −Praca pod czasową presją przy zaległościach AML (backlog)
- !Brak informacji o wielkości zespołu i strukturze raportowania
- !Nie sprecyzowano, jakie dokładnie narzędzia będą używane (jedynie przykład KX/Actimize)
- !Wymóg pracy stacjonarnej 5 dni w tygodniu – brak elastyczności
- !Brak opisu procesu onboardingu i ewentualnego szkolenia
- ?Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji
- •Przegląd i analiza alertów generowanych przez system monitorowania transakcji
- •Ocena ryzyka nietypowych transakcji na podstawie profilu klienta i wzorców zachowań
- •Dokumentowanie wyników dochodzenia w formie kompletnego pliku sprawy
- •Przeprowadzanie due diligence klienta (CDD) w razie wątpliwości co do źródła środków
- •Przygotowywanie koncepcyjnych raportów FIU wraz z opisem faktów i uzasadnieniem
- •Współpraca z przełożonym projektu/MLRO przy eskalacjach wysokiego ryzyka
Oferta dla doświadczonych specjalistów (Senior).
Analityk ds. zgodności z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w monitorowaniu transakcji, biegle władający angielskim i niderlandzkim, dostępny do natychmiastowego rozpoczęcia.
Osoby bez doświadczenia w AML, bez znajomości języka niderlandzkiego, szukające stałego zatrudnienia lub pracy zdalnej. Rola nie jest odpowiednia dla juniorów.
- ?Czy istnieje możliwość przedłużenia kontraktu po 2 miesiącach?
- ?Jak wygląda typowy dzień pracy – ile alertów średnio do rozpatrzenia?
- ?Czy praca odbywa się w zespole, czy samodzielnie? Jaka jest liczebność zespołu?
- ?Jakie konkretnie narzędzia do monitorowania będą używane (Actimize czy inne)?
- ?Czy są przewidziane nadgodziny i jak są kompensowane?
- ?Jaki jest proces raportowania i kto podejmuje decyzje o eskalacji?
- ?Czy wymagana jest znajomość konkretnych przepisów poza Wwft?
- −Nie podano wielkości zespołu ani struktury raportowania
- −Brak informacji o procesie rekrutacyjnym (liczba etapów, rozmowy)
- −Nie wiadomo, czy istnieje możliwość pracy zdalnej w nagłych przypadkach
- −Nie sprecyzowano, jakie systemy monitorowania są używane (poza przykładem KX/Actimize)