Fraud Transaction Monitoring Analysts x 2 - KSAN
emagine
Rola analityka monitorowania transakcji oszustw, skupiająca się na identyfikacji, przeglądzie i badaniu podejrzanych działań transakcyjnych w środowisku bankowym. Kandydat będzie analizował dane transakcyjne, dokumentował ustalenia i współpracował z zespołami ds. oszustw i zgodności.
Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji.
Brakuje: brak informacji o konkretnych narzędziach do analizy danych., brak szczegółów dotyczących procesu rekrutacyjnego..
Rola analityka monitorowania transakcji oszustw, skupiająca się na identyfikacji, przeglądzie i badaniu podejrzanych działań transakcyjnych w środowisku bankowym. Kandydat będzie analizował dane transakcyjne, dokumentował ustalenia i współpracował z zespołami ds. oszustw i zgodności.
- ✓Możliwość pracy w różnych obszarach bankowości (retail, digital, Islamic banking) może być atrakcyjna dla osób chcących poszerzyć doświadczenie.
- ✓Wspominane certyfikaty jako atut sugerują możliwość rozwoju zawodowego.
- ?Brak jawnych widełek — wynagrodzenie do ustalenia podczas rekrutacji
- •Monitorowanie transakcji klientów i badanie alertów generowanych przez systemy monitorowania transakcji.
- •Przeglądanie nietypowych wzorców transakcji i identyfikowanie potencjalnie podejrzanych działań.
- •Przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oznaczonych transakcji i dokumentowanie ustaleń.
- •Eskalowanie podejrzanych przypadków do odpowiednich zespołów zgodnie z ustalonymi procedurami.
- •Analizowanie danych transakcyjnych w celu identyfikacji pojawiających się trendów oszustw i wskaźników ryzyka.
- •Utrzymywanie dokładnych i kompletnych zapisów dochodzeń i akt spraw.
- •Przygotowywanie raportów i informacji zarządczych dotyczących działań związanych z monitorowaniem transakcji.
Oferta skierowana do developerów z doświadczeniem komercyjnym (Mid).
Saudi National z 2-4 letnim doświadczeniem w sektorze bankowym, z doświadczeniem w badaniu alertów transakcyjnych i podejrzanych działań. Wymagane są podstawowe umiejętności analityczne i znajomość zasad zapobiegania oszustwom.
Nie dla osób spoza Arabii Saudyjskiej, bez wykształcenia wyższego w pokrewnym kierunku, bez doświadczenia w bankowości lub bez doświadczenia w monitorowaniu transakcji/zapobieganiu oszustwom. Osoby bez silnych umiejętności analitycznych i dochodzeniowych nie będą pasować.
- ?Jakie konkretnie systemy do monitorowania transakcji i zarządzania sprawami są używane w organizacji?
- ?Jak wygląda proces eskalacji podejrzanych przypadków do odpowiednich zespołów?
- ?Jakie są główne wyzwania związane z identyfikacją i zapobieganiem oszustwom w obecnym środowisku bankowym?
- ?Czy istnieją możliwości rozwoju zawodowego lub zdobycia certyfikatów w ramach tej roli?
- ?Jakie są oczekiwania dotyczące współpracy z zespołami ds. zgodności i ryzyka?
- −Brak informacji o konkretnych narzędziach do analizy danych.
- −Brak szczegółów dotyczących procesu rekrutacyjnego.
- −Brak informacji o możliwościach rozwoju kariery w ramach firmy.