Analityk/Analityczka KYC/PSK
Astek
Rola Analityka KYC/PSK w sektorze bankowym, odpowiedzialna za identyfikację i analizę klientów zgodnie z procedurami AML/CFT. Kandydat będzie kontaktował się z klientami w celu pozyskania dokumentów, analizował ich spójność i wiarygodność, a także identyfikował Beneficial Owners (BR). Praca wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych banku.
Brakuje: nie podano szczegółów dotyczących konkretnych narzędzi wykorzystywanych w procesie kyc., brak informacji o tym, czy praca będzie polegała na obsłudze klientów indywidualnych, czy biznesowych..
Rola Analityka KYC/PSK w sektorze bankowym, odpowiedzialna za identyfikację i analizę klientów zgodnie z procedurami AML/CFT. Kandydat będzie kontaktował się z klientami w celu pozyskania dokumentów, analizował ich spójność i wiarygodność, a także identyfikował Beneficial Owners (BR). Praca wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa i regulacji wewnętrznych banku.
- ✓Sport subscription
- ✓Training budget
- ✓Private healthcare
- ✓International projects
- !Praca w sektorze bankowym może wiązać się z bardziej rygorystycznymi procedurami i kontrolami.
- •Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta w ramach procesu PSK/KYC.
- •Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
- •Analiza dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności.
- •Analiza struktury własności Klienta oraz identyfikacja BR.
- •Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku.
- •Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych.
- •Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.
Oferta skierowana do developerów z doświadczeniem komercyjnym (Mid).
Osoba z minimum 1 rokiem doświadczenia na podobnym stanowisku, posiadająca wykształcenie wyższe, zdolności analityczne i angielski na poziomie B2, która potrafi działać samodzielnie i pod presją czasu.
Oferta nie jest dla osób bez doświadczenia w obszarze KYC lub bez wykształcenia wyższego. Kandydaci bez biegłej znajomości języka angielskiego na poziomie B2 również nie będą odpowiedni.
- ?Jakie konkretnie procedury AML/CFT będą stosowane?
- ?Jak wygląda kontakt z klientem – czy jest to głównie telefoniczny, mailowy, czy może osobisty?
- ?Jakie są główne wyzwania związane z analizą struktury własności klienta?
- ?Jakie narzędzia są wykorzystywane do analizy i weryfikacji profili KYC?
- ?Jak wygląda proces współpracy z innymi jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych?
- ?Jakie są możliwości rozwoju w ramach działu lub firmy dla Analityka KYC?
- ?Jaki jest typowy czas trwania procesu onboardingu dla nowego Analityka KYC?
- −Nie podano szczegółów dotyczących konkretnych narzędzi wykorzystywanych w procesie KYC.
- −Brak informacji o tym, czy praca będzie polegała na obsłudze klientów indywidualnych, czy biznesowych.
- −Nie sprecyzowano, jak wygląda proces archiwizacji dokumentów i danych.
Proces rekrutacyjny nie został szczegółowo opisany w ogłoszeniu.